埃斯顿: 第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

南京埃斯顿自动化股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月3日召开，审议通过多项议案。会议决定修订《公司章程》及相关议事规则，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，修订后的《公司章程》及其附件需经股东大会审议通过。

公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，发行股票种类为普通股，面值为人民币1元，发行规模不超过发行后总股本的15%，并授予整体协调人不超过15%的超额配售权。发行方式为香港公开发售及国际配售，定价方式采用市场化定价，发行对象包括全球机构投资者、企业和自然人。募集资金将用于全球化产能布局、加大研发投入等方面。

此外，会议还审议通过了投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险、发行前滚存利润分配方案、聘请毕马威会计师事务所为审计机构、2025年股票期权与限制性股票激励计划及其考核管理办法等议案。所有议案均需提交股东大会审议。