埃斯顿: 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-038号 南京埃斯顿自动化股份有限公司关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知。会议由公司董事会召集，将于2025年6月20日下午15:00在南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室召开。网络投票时间为同一天9:15-15:00。出席对象包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事、监事及高级管理人员以及公司聘请的律师。会议审议多项议案，包括提名第五届董事会独立董事候选人、修订公司章程及相关议事规则、制定修订内部治理制度、公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关议案、公司2025年股票期权与限制性股票激励计划等。议案1采取累积投票制，议案2、议案4至议案9、议案16至议案18为特别决议事项。会议登记时间为2025年6月18日上午9:00至11:30，下午13:30至16:30，登记地点为公司证券与投资部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。联系地址为南京市江宁经济开发区吉印大道1888号，联系人肖婷婷、郑春华。