埃斯顿: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

南京埃斯顿自动化股份有限公司于2025年6月3日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。根据相关法律法规及中国证监会的要求，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。修订内容包括删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审计委员会”代替，“股东大会”调整为“股东会”。此外，公司章程还增加了关于法定代表人、股东会、董事会、董事、高级管理人员、内部审计、公司合并与分立、注册资本减少、解散和清算等方面的新条款。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。上述事项尚需提交股东大会审议，并授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜。备查文件包括公司第五届董事会第十四次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会2025年6月5日。