慧翰股份: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

慧翰微电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年6月4日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长隋榕华先生主持。会议审议通过了三项议案。

第一项议案为《关于修订公司章程的议案》，公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案已获2024年度股东大会审议通过，公司注册资本由7015万元变更为10452.35万元，总股本由7015万股增至10452.35万股，公司章程中相关条款进行了相应修订。

第二项议案为《关于提名独立董事候选人的议案》，董事会同意提名陈述女士、陈君女士为公司第四届董事会独立董事候选人，待公司股东会选举通过后，陈述女士将担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，陈君女士将担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

第三项议案为《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，同意公司于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东会。相关公告详见公司指定信息披露网站及《证券时报》。