航材股份: 第二届监事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2025-016

北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议于2025年6月3日下午以通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，由监事会主席吴文生主持，董事会秘书列席。会议的召集及召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过两项议案：

1. 审议通过《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用超募资金收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2025-018）。

备查文件包括《北京航空材料研究院股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

特此公告。北京航空材料研究院股份有限公司监事会 2025年6月4日