三峰环境: 第三届董事会第四次会议决议公告内容摘要

证券代码：601827 证券简称：三峰环境 公告编号：2025-025

重庆三峰环境集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2025年6月3日在重庆市大渡口区建桥大道3号公司102会议室以现场及通讯结合方式召开，出席董事9人，会议由董事长廖高尚先生主持，监事及高级管理人员列席。会议召开程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会并相应修订<公司章程>的议案》，同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》相关规定对《公司章程》进行修订，具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-027号）。该议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》，修订后的《股东会议事规则》详见同日刊载于上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，修订后的《董事会议事规则》详见同日刊载于上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。

特此公告。重庆三峰环境集团股份有限公司董事会2025年6月4日。