龙旗科技: 2025年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

上海龙旗科技股份有限公司将于2025年6月9日召开第四次临时股东大会，会议地点为上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室。会议将审议多项议案，主要包括：公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及方案，公司转为境外募集股份有限公司的议案，发行H股股票并上市决议有效期的议案，发行H股股票募集资金使用计划的议案，发行H股股票前滚存利润分配方案的议案，取消公司监事会并修订公司章程及相关议事规则的议案，修订公司内部治理制度的议案，制定公司H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则的议案，变更第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案，确定公司董事角色及职能的议案，授权公司董事会及其授权人士全权处理与公司本次H股股票发行上市有关事项的议案，投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案，聘请发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。