建发股份: 建发股份2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2025-027 债券代码：185929 债券简称：22建发 Y3 等多个债券代码。

厦门建发股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年6月3日在福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室召开。会议由公司董事会召集，董事长林茂先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和代理人共331人，持有表决权的股份总数为1573326737股，占公司有表决权股份总数的53.3856%。公司在任董事7人全部出席，董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》，许晓曦以1571233044票（占出席有效表决权的99.8669%）当选为公司第十届董事会董事。对于5%以下股东的表决情况，许晓曦获得209762814票（占该类股东有效表决权的99.0117%）。

福建天衡联合律师事务所的黄臻臻、廖明骐律师见证了本次股东会，认为会议的召集及召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。厦门建发股份有限公司董事会于2025年6月4日发布此公告。