建发股份: 关于厦门建发股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书内容摘要

关于厦门建发股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书，天衡联合律师事务所接受公司委托，指派黄臻臻律师、廖明骐律师出席。本次股东会于2025年6月3日召开，会议通知提前发布于多家媒体及上海证券交易所网站。现场会议在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦附楼6层2号会议室举行，由董事长林茂主持。网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票系统进行。

现场出席股东或代理人共16名，持股1,362,275,611股，占总股本46.2103%；网络投票股东315名，持股211,051,126股，占总股本7.1753%。会议审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》，许晓曦先生获1,571,233,044票当选为第十届董事会董事。律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法有效。