新华医疗: 新华医疗2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2025-028。山东新华医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月3日在淄博市高新技术产业开发区泰美路7号新华医疗科技园办公楼三楼会议室召开，出席股东和代理人共400人，持有表决权的股份总数205,817,391股，占公司有表决权股份总数的33.9253%。会议由董事长王玉全主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合相关法律法规。

会议审议通过了2024年年度报告全文及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、利润分配预案、独立董事述职报告、续聘天职国际会计师事务所、对外担保、向银行申请综合授信额度、增加经营范围以及修改《公司章程》等议案。其中，议案8和议案11为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过。

北京市君致律师事务所律师王海青、李宸珂见证了此次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》规定，通过的决议合法有效。