新华医疗: 新华医疗2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

北京市君致律师事务所为山东新华医疗器械股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月3日上午9:00召开，董事长王玉全主持。会议召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律法规和《公司章程》规定。

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共400人，代表公司股份205,817,391股，占公司有表决权股份总数的33.9253%。出席人员还包括公司董事、监事和高级管理人员，资格均合法有效。

本次股东大会采用现场投票和网络投票表决方式，审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案和提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》、《2024年度独立董事述职报告》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于对外担保的议案》、《关于向银行申请综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于增加经营范围的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。

表决程序合法有效，所有决议均获得通过。