中简科技: 第三届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

中简科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2025年5月30日召开，会议应参加表决董事7人，实际参加7人，由董事长杨永岗主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司副总经理、财务总监岗位变动暨聘任财务总监的议案》，具体内容见巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于公司与江苏三强复合材料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联方杨永岗回避表决，表决结果为5票同意，1票反对，0票弃权。董事温月芳反对，认为三强公司认定为关联方缺乏依据。

3. 审议通过《关于投资建设高性能碳纤维产品项目的议案》，表决结果为6票同意，1票反对，0票弃权。董事温月芳反对，认为项目存在“未批先建”的违规问题，且三期项目已能满足需求，该项目缺乏建设必要性。

4. 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为6票同意，1票反对，0票弃权。董事温月芳反对，认为提交股东大会审议实质是决策程序不规范的违规行为事后合法化。

特此公告。中简科技股份有限公司董事会2025年5月31日。