珠江股份: 第十一届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要

广州珠江发展集团股份有限公司第十一届董事会2025年第五次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，董事长李超佐召集并主持。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐、伍松涛回避表决。公司拟将募集资金总额由不超过74,763.16万元调整为不超过73,763.16万元，发行数量调整为不超过252,613,560股。募集资金净额将全部用于补充流动性资金及偿还债务。根据相关规定，减少募集资金总额不视为本次发行方案发生重大变化。该议案无需再次提交股东大会审议。

第二项议案为《关于公司与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，表决结果同样为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李超佐、伍松涛回避表决。公司与控股股东广州珠江实业集团有限公司签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。根据股东大会授权，董事会有权决定修订本次发行有关的一切协议和文件，故本议案无需再次提交股东大会审议。