华谊集团: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：600623 证券简称：华谊集团公告编号：2025-037 900909 华谊 B股。上海华谊集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月30日在上海市徐家汇路560号3楼会议室召开，出席股东及代理人共446人，持有表决权股份总数1,288,132,634股，占公司有表决权股份总数的60.4346%。会议由董事会召集，顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、年度报告、财务决算情况报告、对外担保额度、利润分配方案、财务公司与上海华谊签订《金融服务协议》暨关联交易、会计师事务所审计费用及选聘、确认2024年内董监事和高级管理人员报酬总额及确定2025年相关报酬总额、收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权暨关联交易等议案。其中议案6为特别决议议案，获得2/3以上通过，其余议案获得半数以上通过。议案8和议案11关联股东回避表决。上海市国茂律师事务所肖正熊、齐元浩律师见证，认为会议合法有效。