龙头股份: 龙头股份关于取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的公告内容摘要

上海龙头（集团）股份有限公司发布公告，为落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》及相关制度进行修订。具体修订内容包括：取消监事会相关内容，新增审计委员会行使监事会职权的规定，调整股东会、董事会的职权和议事规则，优化利润分配政策，明确公司合并、分立、增资、减资等程序，强化内部审计制度，更新通知与公告方式等。此外，公司还修订了股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等12项制度，并新增董事离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度。修订后的《公司章程》及相关制度需提交公司股东会审议批准。特此公告。上海龙头（集团）股份有限公司董事会2025年5月31日。