中建环能: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

中建环能科技股份有限公司将于2025年6月20日下午14:30召开2024年年度股东大会，会议地点为四川省成都市武侯区武兴一路3号公司会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日。股权登记日为2025年6月13日。出席对象包括登记在册的公司全体股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

会议审议事项包括公司2024年度董事会工作报告、财务决算报告、2025年度预算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、2025年度为子公司提供担保、向非关联金融机构申请综合授信额度、向中建财务有限公司申请综合授信额度、签订金融服务协议、2025年度日常关联交易预计、监事会工作报告、修订公司章程及相关议事规则、会计师事务所选聘制度、独立董事工作制度及津贴制度，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事。

特别决议事项需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，关联交易事项控股股东及其关联人需回避表决。选举非独立董事和独立董事采取累积投票方式。中小投资者的表决单独计票并公开披露。