中国通号: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2025-016

中国铁路通信信号股份有限公司将于2025年6月23日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月23日的交易时间段。

会议审议议案包括：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、利润分配方案、聘请2025年度审计机构、2024年度公司董事监事薪酬及发行债务融资工具一般性授权。其中，第8项议案为特别决议议案，第5、6、7项议案需进行中小投资者单独计票。

股权登记日为2025年6月16日，A股股东有权出席股东大会并可以委托代理人出席及投票。股东或其代理人需出示身份证明，法人股东需提供法人委任决议复印件。授权委托书及相关文件需提前送达公司注册地址。

会议联系方式：北京市丰台区汽车博物馆南路1号院中国通号大厦A座，邮编100070，电话010-50809285，联系人李女士。出席者食宿及交通费用自理。