新风光: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-035 新风光电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知。股东会召开日期为2025年6月17日，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点在山东省汶上县经济开发区金成路中段路北公司办公楼二楼会议中心亚洲厅，时间为14点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9:15-15:00。会议审议四个议案，包括收购控股子公司兖州东方机电有限公司少数股东股权、与山东能源集团财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易、取消监事会及修订公司章程、修订部分公司治理制度。其中议案3为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票，议案2涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月12日。会议登记时间为2025年6月16日，地点为公司办公楼三楼董事会办公室。其他注意事项包括股东会现场会议预计半天，交通及食宿费用自理，联系方式提供。