华鹏飞: 第五届董事会第二十四次会议决议公告内容摘要

华鹏飞股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月30日以通讯表决的方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过12个月的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元人民币或等值外币的自有资金，适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》，非独立董事薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，独立董事津贴为8.4万元/年（税前）。该议案直接提交股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日下午15:00召开股东大会。