龙头股份: 龙头股份第十一届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

证券代码：600630 股票简称：龙头股份 编号：临 2025-010 上海龙头（集团）股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长倪国华主持。会议审议通过以下议案：1、提名倪国华等5人为第十二届董事会非独立董事候选人，提名刘海颖等3人为独立董事候选人；2、同意独立董事津贴每人每年8万元（税前）；3、同意2025年综合授信额度控制在13.50亿元以内；4、同意为全资子公司提供不超过1.9亿元担保；5、同意开展金融衍生品交易业务，单笔交易金额不超过500万美元，年累计签约金额不超过1.5亿美元；6、同意使用不超过2亿元自有资金进行国债逆回购和委托理财；7、同意与上海市黄浦区相关部门签订房屋征收补偿协议；8、同意继续聘任毕马威华振为2025年度审计机构，审计收费165万元（不含税）；9、同意取消监事会并修订《公司章程》；10、同意修订《股东会议事规则》等12项制度；11、新增《董事离职管理制度》；12、新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》。上述议案均需提交股东大会审议。特此公告。上海龙头（集团）股份有限公司董事会2025年5月31日。