城地香江: 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-066

上海城地香江数据科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年5月30日在公司会议室召开，会议通知于2025年5月28日通过通讯方式送达全体监事，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李祎洁女士召集，所有监事会成员均为现场出席，会议召开的时间、地点、方式符合相关法律法规和公司章程的有关规定。

会议审议通过了两项议案：一是《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的议案》，详细内容见上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订公司章程的公告（公告号：2025-067）》，本项议案尚待提交公司股东大会审议通过；二是《关于修订公司部分治理制度的议案》，公司部分治理制度的相关内容也已根据此次新公司法及上市公司章程指引的内容及要求作相应调整，详细内容见上海证券交易所网站披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《审计委员会工作细则》、《募集资金管理制度》，本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司监事会2025年5月30日。