金诚信: 金诚信2024年年度股东大会会议资料内容摘要

金诚信矿业管理股份有限公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构、为子公司履约提供担保、变更公司注册资本和经营范围并修改公司章程及相关议事规则、修改独立董事工作制度、累积投票制度实施细则、对外担保管理制度和募集资金管理制度。

2024年，公司实现营业收入994,240.64万元，同比增长34.37%，归属于母公司所有者的净利润158,382.50万元，同比增长53.59%。公司拟以每10股派发现金4.50元（含税）的比例实施利润分配。中汇会计师事务所将继续担任公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。公司拟为全资子公司金诚信博茨瓦纳矿山建设有限公司提供预付款保函、履约保函及母公司担保，以支持其承接科马考铜矿采矿服务项目。此外，公司还将变更注册资本、经营范围，并修改公司章程及相关议事规则。