易明医药: 第三届董事会第二十五次临时会议决议公告内容摘要

西藏易明西雅医药科技股份有限公司第三届董事会第二十五次临时会议于2025年5月30日以通讯方式召开。会议紧急召开并通过电话方式通知全体董事，董事长许可先生说明了紧急召开情况，全体董事同意豁免通知时限要求。会议应到董事7人，实到董事7人，由董事长许可先生召集和主持，董事会秘书李前进出席并记录。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了《关于取消召开2025年第二次临时股东会的议案》，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见披露在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于取消召开2025年第二次临时股东会的公告》。

备查文件包括第三届董事会第二十五次临时会议决议。特此公告。西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事会，二〇二五年五月三十日。