天健集团: 第九届董事会第二十九次会议的决议公告内容摘要

深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议于2025年5月30日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月26日以书面或电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，公司董事会定于2025年6月20日下午3:00以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年度股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议以及深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。深圳市天健（集团）股份有限公司董事会2025年5月30日。