爱博医疗: 688050爱博医疗 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告内容摘要

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-031

爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告。公司第二届董事会和监事会任期即将届满，根据相关规定，公司将不再设置监事会，职工监事相应取消。第三届董事会将由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2025年5月29日召开职工代表大会，选举刘丽女士为公司第三届董事会职工代表董事。刘丽女士符合相关法律法规有关董事的任职资格和条件，将按照有关规定行使职权。职工代表董事将与公司2024年年度股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自股东大会审议通过之日起，任期三年。

刘丽女士，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013年6月加入爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司，历任临床注册专员、注册法规经理，现任公司高级注册法规经理。截至本公告日，刘丽女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在不得担任公司职工代表董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。