亿华通: 北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）内容摘要

北京亿华通科技股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规制定。

董事会由八名董事组成，包括三名独立非执行董事，设董事长一名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置等。董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议的执行。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开四次定期会议。会议通知需提前十四日发出，临时会议需提前三日通知。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需全体董事过半数通过，特别决议需三分之二以上通过。董事会议事规则由董事会负责解释，保存期限为十年。