创元科技: 第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告内容摘要

创元科技股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议于2025年5月29日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于5月26日通过电子邮件、传真和专人送达的形式发出。所有董事均出席了会议，应参与表决的董事9名，实际参与表决的董事9名。会议由董事长、总经理周成明先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席。

会议审议通过了关于调整公司第十一届董事会专门委员会成员的议案。具体调整如下：董事会战略与ESG委员会成员为周成明先生、童益进先生、葛卫东先生，召集人为周成明先生；董事会审计委员会成员为蒋薇薇女士、袁彬先生、钱华先生，召集人为蒋薇薇女士；董事会提名与薪酬委员会成员为周成明先生、葛卫东先生、袁彬先生，召集人为葛卫东先生。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。备查文件为公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。创元科技股份有限公司董事会于2025年5月30日发布此公告。