山东高速: 山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议决议公告内容摘要

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-040

山东高速股份有限公司第六届董事会第七十四次会议于2025年5月29日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于发行公司债券的议案》，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意提名杨建国先生为第六届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

三、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》，同意提名唐贵瑶女士、潘林女士为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。

四、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年6月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露的相关公告，公告编号分别为2025-041、2025-042、2025-043。

山东高速股份有限公司董事会2025年5月30日