北方国际: 九届六次监事会决议公告内容摘要

北方国际合作股份有限公司九届六次监事会会议于2025年5月29日以通讯会议表决形式召开，会议通知于2025年5月28日以邮件方式发送，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。会议应参与审议表决的监事3名，实际参与审议表决的监事3名，会议由监事会召集人李正安主持，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，对公司向特定对象发行股票方案中的发行数量等有关事项进行调整。调整后的发行方案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司对2024年度向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订，尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司对2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告进行了修订，尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。公司将本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响予以修订，尚需提交公司股东大会审议。