上海谊众: 上海谊众药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688091 证券简称：上海谊众 公告编号：2025-022 上海谊众药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月29日在公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长周劲松先生主持。出席会议的股东和代理人共68人，持有表决权数量101,782,296股，占公司表决权数量的49.2406%。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了关于2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2024年度权益分派方案、2024年度董事会工作报告、2024年度监事会工作报告、2024年度独立董事述职报告、董事2025年薪酬方案、聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构、取消监事会并修订公司章程、修订董事会议事规则、修订股东大会议事规则等议案。所有议案均获通过，其中议案3、7、8、9对中小投资者进行了单独计票，议案9为特别决议议案。

上海锦天城律师事务所律师周锋、沈国兴见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。上海谊众药业股份有限公司董事会2025年5月30日。