爱博医疗: 中国银河证券股份有限公司关于爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的核查意见内容摘要

中国银河证券股份有限公司作为爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司（简称“爱博医疗”）的保荐机构，根据相关规定，对公司使用募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目事项进行了核查。爱博医疗2024年度以简易程序向特定对象发行股票，募集资金净额为280,612,310.30元。募集资金将用于“隐形眼镜及注塑模具加工产线建设项目”和“补充流动资金”，其中26,000万元用于前者，2,461.43万元用于后者。

为确保募投项目顺利实施，爱博医疗拟使用募集资金向控股子公司江苏天眼医药科技股份有限公司提供总额不超过26,000万元的借款，借款利率参照LPR确定，每笔借款期限不超过5年。天眼医药其他股东不提供同比例借款。借款仅限用于募投项目的实施建设。

公司已召开董事会和监事会审议通过此事项，监事会认为此举有利于募投项目的顺利实施，符合公司长远规划和发展需要。保荐机构认为，此次借款符合相关法律法规和公司募集资金管理制度的要求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。