爱博医疗: 688050爱博医疗 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：688050 证券简称：爱博医疗 公告编号：2025-038 爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司将于2025年6月19日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市昌平区科技园区兴昌路9号公司总部。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及摘要、2025年度公司董事和监事薪酬、《2025年度财务预算报告》、续聘2025年度审计机构、取消公司监事会及修订公司章程等议案。此外，还将选举第三届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月13日。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，也可委托代理人出席。会议联系地址为北京市昌平区科技园区兴昌路9号爱博医疗董事会办公室，邮编102200，邮箱investors@ebmedical.com。