同飞股份: 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-035 三河同飞制冷股份有限公司第三届董事会第十六次（临时）会议于2025年5月29日以现场结合通讯会议的方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张国山主持，全体监事及高级管理人员列席。会议审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》，为拓展海外市场，响应海外订单需求，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并在泰国设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币），其中新加坡子公司不超过100万美元，泰国孙公司不超过300万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。董事会授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构及其他相关事宜，授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告》。三河同飞制冷股份有限公司董事会2025年5月29日。