国机通用: 《国机通用董事会议事规则》（2025年5月修订）内容摘要

国机通用机械科技股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会为公司常设机构，由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人、副董事长2人。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会行使多项职权，包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。会议通知需提前发出，董事应亲自出席或委托其他董事出席。董事会决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项时，关联董事应回避表决。董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会对董事会负责并履行相应职责。董事会决策程序涵盖投资、财务预决算、人事任免等方面，确保决策科学合理。