当升科技: 第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

北京当升材料科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月23日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由公司董事长陈彦彬先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《2024年度内控体系工作报告》。为深入推进公司内部控制体系建设与监督工作，进一步强化内部控制与风险管理，公司按照内部控制相关监管要求，结合公司内部控制工作实践，编制了《2024年度内控体系工作报告》。本报告已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该报告提交公司董事会审议。经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第六届董事会第十三次会议决议、董事会相关专门委员会审议证明文件以及深交所要求的其他文件。公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京当升材料科技股份有限公司董事会于2025年5月29日发布此公告。