固德威: 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告内容摘要

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-017

固德威技术股份有限公司第三届董事会、监事会任期将于2025年5月31日届满。公司拟根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》及上海证券交易所发布的配套规则制度等要求修订《公司章程》及相关内部制度并同时进行换届选举。

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。在新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会和监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等的规定，继续履行相应的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。特此公告。固德威技术股份有限公司董事会2025年5月30日