合合信息: 上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）内容摘要

上海合合信息科技股份有限公司董事会议事规则（草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保依法合规运作。董事会作为公司常设机构，由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会主要职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案等。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，并在紧急情况下行使特别处置权。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会，各委员会成员中独立董事应占半数以上。董事会每年至少召开4次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前14天或5天发出，特殊情况可即时通知。董事会决议需过半数董事通过，涉及关联交易时，关联董事应回避表决。会议记录和决议记录由董事签字确认，档案保存期限为10年。本规则自公司H股上市之日起生效。