水井坊: 水井坊关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-019 四川水井坊股份有限公司将于2025年6月18日9点30分召开2024年年度股东大会，地点为成都市青羊区人民中路1段15号天府丽都喜来登饭店。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括董事会和监事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、续聘立信会计师事务所、公司董事和监事薪酬情况及2025年度薪酬方案、购买职业责任保险、修订《公司章程》暨取消监事会、修订公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、向银行申请授信额度等议案。特别决议议案为关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案。股权登记日为2025年6月12日。自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记，法人股东需持法定代表人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。会议联系地址为成都市金牛区全兴路9号，联系电话028-86252847。与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。