水井坊: 水井坊关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告内容摘要

四川水井坊股份有限公司于2025年5月28日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》。公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订。

主要修订内容包括：取消监事会，新增审计委员会行使监事会职权；调整公司治理结构，明确股东会、董事会、审计委员会等机构的职责；优化董事、高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务；完善股东会、董事会的召开程序和决议机制；调整利润分配政策，明确现金分红条件和比例；更新公司合并、分立、减资等重大事项的程序；修订解散和清算的相关规定；调整部分术语定义和释义。

本次修改公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，公司提请股东大会授权经营管理层办理章程修订、工商变更登记备案等相关手续。特此公告。四川水井坊股份有限公司董事会，二〇二五年五月二十九日。