尚纬股份: 尚纬股份有限公司关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告内容摘要

尚纬股份有限公司于2025年5月28日召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过《修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》。修订原因是为了进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司章程及相关制度进行系统性梳理与修改。

主要修订内容包括：公司章程中增加了对公司法定代表人、股东权利义务、股东大会职权、董事及高级管理人员职责等方面的条款；删除了监事会相关条款；新增了审计委员会的职责和独立董事的特别职权；明确了公司合并、分立、减资等事项的具体规定；调整了利润分配政策和内部审计制度；更新了公司解散和清算的相关规定。此外，公司还修订了股东会议事细则、董事会议事细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度和独立董事工作制度等6项治理制度，具体内容详见上海证券交易所网站。

修订后的《公司章程》及相关治理制度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。