晓程科技: 董事会决议公告内容摘要

北京晓程科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月26日下午以现场结合通讯方式召开，应表决董事9名，实际表决董事9名，会议合法有效。会议审议通过了三项议案。一是选举程毅先生为第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。二是设立第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成，包括战略决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，任期至第九届董事会届满。三是聘任公司高级管理人员，聘任刘航先生为公司总经理，周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人，王含静女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至第九届董事会届满。本次聘任的高级管理人员具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。备查文件为经与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。