华阳新材: 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第五次会议决议公告内容摘要

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-027 山西华阳新材料股份有限公司第八届董事会2025年第五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知于2025年5月22日以电子邮件等方式向全体董事发出，于2025年5月27日以通讯表决方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，由董事长梁昌春先生主持，会议召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过两个议案：一是关于太原华盛丰贵金属材料有限公司办理融资授信业务并为其提供担保的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，此议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-028号公告，此议案尚需股东大会审议通过；二是关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，公司定于2025年6月12日召开2025年第二次临时股东大会，具体事项详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2025-029号公告。特此公告。山西华阳新材料股份有限公司董事会2025年5月28日。