鸿博股份: 第六届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

来源：证券之星公司公告

2025-05-26 22:13:44

鸿博股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2025年5月26日召开，会议应到董事6名，全部出席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟回购注销19名激励对象持有的215.2775万股限制性股票，回购注销后公司总股本将变为493,188,713股，注册资本和实收资本也将变更为493,188,713元。
审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司拟减少注册资本并修改公司章程相关内容，授权管理层办理工商变更登记备案等手续。
审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》，独立董事津贴由每人10万元人民币/年（含税）调整为每人15万元人民币/年（含税），钟鸿钧、吴松成、张晨回避表决。
审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任张承杰先生为公司董事会秘书。
审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任柯志鹏先生为公司证券事务代表。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，定于2025年6月12日召开临时股东会审议相关议案。