恒丰纸业: 恒丰纸业关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告内容摘要

牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2025年5月23日召开十一届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及部分制度的议案。取消监事会后，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。修订后的《公司章程》中，“股东大会”全部修改为“股东会”，并新增了多项条款，包括法定代表人职权、股东权利义务、控股股东和实际控制人规定、董事和高级管理人员的忠实和勤勉义务等。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《专门委员会工作细则》，其中前两项需提交股东会审议，后者由董事会审议批准。修订后的制度全文已在上交所网站披露。本次修订旨在确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平。修订事项还需提交2025年第二次临时股东会审议。