曼卡龙: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

股票代码：300945 股票简称：曼卡龙 公告编号：2025-035 曼卡龙珠宝股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议由公司董事会召集，董事长孙松鹤主持，于2025年5月23日下午14:00在杭州市滨江区聚业路1号兴耀科创城C幢22楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东92人，代表股份135,701,017股，占公司总股本的51.7801%。

会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年度财务决算报告；4. 2024年年度报告及摘要；5. 2024年度利润分配预案；6. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明；7. 公司及控股子公司向金融机构申请2025年度授信额度；8. 2025年度为子公司提供担保额度预计；9. 2025年度续聘会计师事务所；10. 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以通知存款、协定存款方式存放余额；11. 确认董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案；12. 公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划。

国浩律师（杭州）事务所楼晴昊、金伟伟律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。