万向钱潮: 2024年度股东会决议公告内容摘要

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-030

万向钱潮股份公司2024年度股东会于2025年5月23日下午14:30在浙江省杭州市萧山区万向总部多功能厅召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东（代理人）共997人，代表股份2,187,792,367股，占上市公司有表决权总股份66.2207%。

会议审议并通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度报告及摘要》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》、《2025年度财务预算报告》、《关于公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于为部分下属子公司银行授信新增担保额度的议案》以及《关于更换公司董事的议案》，选举王迪先生为非独立董事。

浙江新鉴君律师事务所孙佳玮律师、唐瑞雪律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括公司2024年度股东会决议及法律意见书。