欧莱新材: 欧莱新材第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

广东欧莱高新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开，董事长文宏福先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事列席。会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可以循环滚动使用。

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层决定和处理新设募集资金专项账户的相关事宜。

详情见上海证券交易所网站披露的相关公告。广东欧莱高新材料股份有限公司董事会2025年5月24日。