罗平锌电: 董事会决议公告内容摘要

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-019

云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会第二十六次（临时）会议于2025年5月23日上午9：00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年5月19日以电子邮件方式发出并经电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人，发放表决票8张，收回有效表决票8张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议审议通过了两项议案。一是关于《为全资子公司提供担保》的议案，董事会认为本次担保主要用于满足全资子公司生产经营发展及补充流动资金的需要，有利于公司长效、有序发展，符合全体股东的利益。二是关于《全资子公司申请融资借款》的议案。具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-020）以及《关于全资子公司申请融资借款的公告》（公告编号：2025-021）。备查文件包括第八届董事会第二十六次（临时）会议决议。特此公告。云南罗平锌电股份有限公司董事会2025年5月24日。