高华科技: 高华科技2024年年度股东大会决议公告内容摘要

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-023 南京高华科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月23日在南京经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼511会议室召开，由董事长李维平主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共58人，持有表决权数量113,893,908股，占公司表决权总数的61.9607%。会议审议通过了关于《2024年年度报告》及摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配方案、向银行申请综合授信额度及关联方担保、续聘2025年度审计机构、2025年度董事和监事薪酬、修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记、取消监事会、使用超募资金永久补充流动资金等议案。其中议案10.01、10.02、10.03、11为特别决议议案，其余为普通决议议案。会议听取了《公司2024年度独立董事述职报告》，律师见证结论意见认为会议合法有效。