东软集团: 东软集团2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

辽宁青联律师事务所受东软集团股份有限公司委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会。会议于2025年5月23日下午13:00在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议通知于2025年4月29日在上海证券交易所网站发布，符合相关法律法规要求。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共635人，持有公司有表决权股份349,517,262股，占公司股份总数的29.0368%。会议审议并通过了《2024年度董事会报告》《2024年年度报告》《2024年度监事会报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配的议案》《关于聘请2025年度审计机构的议案》《关于2024年度董事薪酬的议案》《独立董事2024年度述职报告》《关于注销公司已回购股份的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于更换董事的议案》及《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》等多项议案。

本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，会议决议合法有效。